La Comisión Europea anunció el pasado 10 de junio que Panamá, junto con otros países como Gibraltar, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda, ha sido eliminado de su lista de jurisdicciones con alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
¿Cuál fue el proceso?
Bruselas actualiza esta lista periódicamente —basándose en la metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI), auditorías “in situ” y diálogos directos con las autoridades nacionales— y el cambio será oficial dentro de un mes a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo presenten objeciones.
¿Por qué Panamá salió de la lista?
- Mejora sustancial en transparencia: La Unión Europea detectó que Panamá fortaleció sus mecanismos de identificación de propietarios reales, solución esencial para combatir el blanqueo.
- Cooperación internacional efectiva: Panamá ha dado respuestas concretas a solicitudes extranjeras, mejorando la confiabilidad de sus instituciones.
Reacciones del gobierno panameño
El gobierno celebró la decisión como “un paso en la dirección correcta” y recalcó que este respaldo técnico y político demuestra el éxito de su estrategia de reformas regulatorias. No obstante, recordaron que la medida entrará en vigor formalmente tras el período de consulta de hasta dos meses.
¿Qué impacto puede tener esto?
- Reputacional: Mejora notable de la imagen internacional de Panamá como destino financiero sólido y confiable.
- Financiero: Posible reducción de los requisitos exigidos a las operaciones con banca europea, lo cual puede agilizar el flujo de inversiones.
- Competitividad: Mayores ventajas para atraer a clientes corporativos que buscan jurisdicciones más seguras y reguladas.
La decisión de la Unión Europea de sacar a Panamá de su lista gris representa un hito significativo en su evolución como hub financiero global. No solo ratifica las reformas adoptadas tras los “Papeles de Panamá”, sino que también envía una señal clara: la lucha contra el blanqueo y la transparencia son requisitos indispensables para participar en el sistema financiero internacional.
